如何保护资产安全，警惕诈骗
多层返佣、闭门营销、挖矿理财、免费空投，越来越多的诈骗模式需要用户谨慎识别。
最后更新于
这有帮助吗？
多层返佣、闭门营销、挖矿理财、免费空投，越来越多的诈骗模式需要用户谨慎识别。
最后更新于
这有帮助吗？
保护资产并避免常见加密骗局的步骤：
永远不要保存私钥/助记词的数字副本
如上所述，私钥和助记词是访问和恢复个人加密钱包的重要信息。在复制这些敏感数据时，建议用户手动将代码写在纸上，或使用几种可用于记录加密密钥的金属板产品。
截屏、通过电子邮件发送短语或密钥，或将其发给值得信赖的人，是人们常用的方式，这使得网络犯罪分子更容易访问敏感的加密信息。
最小化在加密和DeFi平台上的资产
对于活跃的交易者和DeFi用户，加密资产很可能需要在某个时刻存入交易平台或在DeFi协议中使用，例如流动性池。存放在中心化加密平台上的资产通常位于由基础平台控制的在线加密钱包中。这使得大量的加密资金集中在一个地方，成为黑客的热门目标。
由于在线钱包的安全措施不当，已有数十亿美元在加密交易平台的黑客攻击中被盗。虽然各个平台都采取了所有可能的步骤来保护用户资金，但建议用户不要在任何单一的加密交易平台上持有所有资金。
在DeFi协议中，用户的资产保存在由协议开发团队编写和部署的智能合约中。在许多情况下，智能合约被发现存在可被利用的漏洞，允许黑客进行操控。甚至有案例显示，欺诈性后门使得协议团队能够窃取用户资金。
与中心化交易平台类似，建议DeFi用户在任何给定的DeFi协议中仅持有其数字财富的一部分，以降低欺诈或盗窃的风险。
启用双重身份验证
为了为您的电子邮件和加密账户增加额外的安全层，建议启用双重身份验证（2FA）。2FA可以通过Google Authenticator和其他类似应用程序获得。这些应用程序提供的验证码每10秒左右自毁并更新。特定代码与您的每个账户相关联，使得黑客越来越难以访问这些账户。
与加密钱包使用的助记词一样，可以生成这些应用程序的备份代码，以便在新设备上恢复主账户。
避免披露加密资产
无论您是积极参与在线论坛还是在公共场合与朋友交谈，建议加密持有者永远不要向任何人披露他们的资产。告诉他人您拥有的加密数量可能会使您成为犯罪分子的目标。甚至一些知名的YouTube加密影响者在泄露其持有信息后也曾遭到犯罪分子的袭击。
在更极端的情况下，个人在犯罪分子得知其持有情况后被劫持并被迫交出其加密资产。
购买加密货币并将其存储在钱包中并不一定意味着您的资产是完全安全的。加密货币利润丰厚、不受监管等性质使其成为黑客和骗子的避雷针。
通常，只需遵循几个简单的步骤，即可轻松避免网络犯罪分子带来的威胁。了解常见骗局的迹象是打击基于加密货币的欺诈最有效的方法之一。
行业内存在的大多数骗局往往都离不开三种经典的情景：
加密货币免费赠送诈骗：这种类型的骗局在 Twitter 和 Youtube 等热门平台上很常见。它们通常涉及利用包含有影响力的著名人物的图像的虚假个人资料，并声称会自动将任何存入指定钱包地址的加密货币翻倍。事实是，存入钱包的资金被取走，资产也无法退回。
设置额外的虚假个人资料账户，假装是通过该计划“成功”将资产翻倍的人，从而为骗局增添可信度。
网络钓鱼电子邮件：数据泄露在数字时代并不是什么新鲜事，多年来，基于加密货币的公司已经发生了多起引人注目的数据泄露事件。Ledger、OpenSea 和 Celsius Network 等公司都发生过数据泄露，导致其客户的个人数据遭到第三方的访问。
一旦电子邮件地址等数据泄露，受影响的用户通常会收到大量来自看似官方来源的消息，要求他们重新提交敏感信息或提供登录详情。在某些情况下，还包含恶意链接，这些链接会用针对加密钱包的恶意软件感染主机的设备。
庞氏骗局：加密货币的波动性使其成为试图寻找“快速致富”机会的交易者具有吸引力的投资工具。利用这种投机心理，出现了一大堆庞氏骗局，声称投资者几乎不费吹灰之力就能获得极高的回报率。
虽然一些平台很容易被识别为彻头彻尾的骗局，但其他平台则不遗余力地将自己打造成一个在外行眼里看起来合法的专业平台，请用户小心谨慎。
另外自 2019年中以来，传销盘和资金盘借丰水期到来的行情，几个著名的传销盘广为人知。如Plustoken，贝尔链，vds等等，有以下几种宣传方式：“模式币”“锁仓币”“搬砖套利”“指数交易”“量化套利”等等。
1，推广有n个下线，获得下线有奖金——多层返佣；
2，大多只在自己的网站/app/微信平台起盘，或者交易；
3，号称强大的官方背景；
4，经常找大人物站台；
5，高收益，高返佣；高额奖励包括两种方式：静态收益和动态收益。静态收益：通过自身投入获取，暗示投入越多奖励越多，投资利率远高于银行，但奖励会被锁仓一定时间；动态收益：邀请越多的人进入资金盘，且他们投入资金越高，则邀请人动态收益越高；
6，空气币：区块链上大多查不到链上数据，或只有一个币的名称和钱包地址；
1️⃣ 线下会议闭门营销
线下会议有一套成熟的洗脑和营销流程。有专门的讲师来讲收益如何稳定和可靠，以及高回报。著名的传销币：BCC、PCE等。
2️⃣ 布道社群模式
布道模式规则：
1，生成专属用户邀请码；
2，病毒传播和发展下级；
3，共计3级邀请模式；
4，邀请成功，则奖励直接返还给相关级别和邀请者；
线上布道社群模式的效果：
1，募资极其有效；
2，一定时间之后，资金流入和流出达到一个对等值，需要新资金补充进入，否则崩盘；
3，大多数项目方可见以崩盘告终；
3️⃣ 空投糖果，花钱解锁
以空头和注册赠送的名义吸引群众入局，却设置重重条件，尤其是先入金再解锁Token的方式套牢投资人直到崩盘，或者拖到不断有大量资金涌入后跑路。
4️⃣ 挖矿理财，稳定收益
投入资金后只给一个页面显示挖矿收益，承诺一定天数回本，但一般以跑路结尾。或以矿机和算力为标的，通过享受交易分红的方式，推下线，卖产品。
5️⃣ 虚假或者单机版交易所
传销自己做一个交易平台，拉升币值，关门打狗。或者沉淀了一批资金后，公开或默默跑路。ETF交易所。
6️⃣ 钱包盘
以钱包为平台吸引用户存入更多的资金；发行自己的代币，换取用户的比特币、以太坊等主流通证然后关门跑路。如VDS、Plustoken、Wotoken、mgctoken等。
7️⃣ 击鼓传花，庞氏骗局
购买的人越多，价格越高；每卖出一枚代币，则价格越低。接盘者成本越来越大，直到崩盘。如POWH 3D，以及Fomo3D模式。
由于加密货币市场的发展，也有越来越多的诈骗类型，请用户谨慎识别。
